Berlin (EAST SEA) Thứ Năm, Tháng Ba 11th, 2021 / 23:15

Gian lận hàng triệu Euro trong gói hỗ trợ Corona

picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto

  • Business Insider đã lật tẩy vụ gian lận gói hỗ trợ Corona với quy mô lớn. Hiện ngày càng có nhiều chi tiết mới lộ ra.
  • Đã hàng tháng nay chính quyền Liên bang cũng như Tiểu bang biết đến sơ hở mà bọn lừa đảo lợi dụng, nhưng không ai quan tâm xử lý.
  • Sự gian lận này mãi mới được chú ý đến khi xảy ra trường hợp một hãng Taxi ở Berlin nhận 270.000 Euro.

Cụ thể: Sơ hở về chứng chỉ số hoá để xác thực đơn vị nộp đơn.

Việc đặt đơn cho gói trợ giúp corona thường chỉ có thể thông qua tư vấn thuế, kiểm toán viên hoặc luật sư (“bên thứ ba kiểm toán”). Tuy nhiên điều này không áp dụng cho những người tự kinh doanh đơn lẻ nộp đơn xin hỗ trợ tối đa 5000 Euro. Trong trường hợp này, bạn có thể tự mình làm đơn xin. Tuy nhiên, để xác thực bản thân, bạn cần phải thông qua cơ quan quản lý tài chính để lấy được một cái gọi là chứng chỉ Elster. Chứng chỉ này cũng cần cho bản kê khai thuế số hoá. Trong chứng chỉ kỹ thuật số Elster có lưu mã số thuế cá nhân của người nộp đơn và điều này khiến cho việc gian lận danh tính giả mạo gần như không thể xảy ra.

Vấn đề là: Các ứng dụng cho các công ty hoặc hiệp hội được xử lý bằng một quy trình kỹ thuật số khác. Ngược lại với Elster, mã số thuế riêng của công ty không được lưu trữ ở đó, cho nên người ta có thể làm đơn với danh tính giả. Và chính ngay tại kẽ hở này kẻ lừa đảo đã lợi dụng trong nhiều tháng qua để thu về khoản hỗ trợ với ít nhất là 15 triệu Euro.

Qua điều tra của Business Insider, chính phủ Liên bang và Tiểu bang đã thảo luận về vấn đề này trong tháng 11, liên quan trực tiếp đến khoản hỗ trợ tháng 11.2020. Với biện pháp giải cứu này, các công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc phong toả tại thời điểm đó sẽ được hỗ trợ tới 75% doanh số bán hàng của họ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại trong các cuộc thảo luận cho thấy rằng, phần mềm làm việc ở Sở Tài chính của 16 Tiểu bang đáng lẽ phải được điều chỉnh cho phù hợp để áp dụng xác thực mã số thuế cá nhân, cũng như các mã số thuế riêng biệt của các công ty. Việc này, thực ra là việc mà các Tiểu bang tự phải có trách nhiệm làm – Thế nhưng họ lại gây áp lực lên chính phủ Liên bang. Do việc tổ chức điều chỉnh phần mềm rất tốn thời gian về mặt kỹ thuật và trước áp lực quá lớn từ các Hiệp hội doanh nghiệp, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Peter Altmaier (CDU) cuối cùng đã hứa công khai rằng, ít nhất các khoản chiết khấu của tháng 11 sẽ được trợ cấp nay trong gói hỗ trợ tháng 11. Điều này có nghĩa là không thể có đủ thời gian để bịt lỗ hổng chống gian lận.

Vụ lừa đảo này mãi mới được để ý đến khi xảy ra một trường hợp ở Berlin, đó là một công ty Taxi đã nhận được 270.000 Euro hỗ trợ Corona và rút ra một số lớn tiền mặt. Đơn vị chống rửa tiền Liên bang sau đó đã gióng lên hồi chuông báo động.

 

Lê Hoàng biên dịch

 

Nguồn: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/millionen-schwindel-bei-coronahilfen-schlupfloch-fuer-betrueger-war-lange-bekannt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=millionen-schwindel-bei-coronahilfen-schlupfloch-fuer-betrueger-war-lange-bekannt

 

Aufrufe: 14

Related Posts